マネー・ローンダリング 反社会的勢力 対策ガイドブック 改訂版 2021年金融庁ガイドライン等への実務対応

白井真人(著者), 芳賀恒人(著者), 渡邉雅之(著者)

• 販売会社／発売会社: 第一法規出版
• 発売年月日: 2022/01/19
• JAN: 9784474076686

商品レビュー

2023/12/23

AML/CFTの態勢整備をする上で今一番具体的な対応がわかりやすく具体的に解説されていると思う。
この本を読むまで、漠然とした概念であった『リスク特定』と『リスク評価』をどうしたらいいか、イメージを頭の中で抱けたのはこの本のおかげです。

また、犯罪収益移転防止法の取引時確認とか、これをしなければならない、こうしてはダメといったのも基本的な言葉で説明されていて、実務運用担当者全員に備えていてほしい一冊。

2022/12/14

直近のAMLの論点が網羅的に記載されている。
AMLのどういう点が難易度が高いのかを理解することが出来た。