マネロン・テロ 資金供与対策の理論と実務 の商品レビュー

大澤貴史(著者),津田慧(著者),宮田穣(著者),高橋良輔(編著)

2023/12/18

AML/CFTガイドラインの要求事項について背景から求められる内容について詳しく解説されています。

ただ、これを手に取る層はおそらくFATF勧告や金融庁のガイドライン関係は一通り読んでいるはず。

そうすると、あまり追加で必要とする理論を求めるというよりは、具体的にどういう対応をすればいいかを求めると思うのだが、そのハウトゥが足りなかった。
体制整備で何をすればいいかを求めるなら、この本ではないですね。