マネーロンダリング の商品レビュー

平尾武史,村井正美【著】

2013/03/15

犯罪で得た収益をあたかもきれいな金であるように見せかけるテクニックであるマネーロンダリング。

以前、紙面をにぎわせた五菱会事件。その被害額は一千億円にものぼると言う。それらが国税当局の目を盗んで、香港やスイスの銀行に持ち込まれた手口を克明に追っている。またその犯罪にかかわった犯罪者を追う捜査陣の執念も描かれる。

警察や地検の血のにじむような捜査。シュレッダーにかけられてぐしゃぐしゃになった用紙を一つ一つ張り合わせて、数字のならぶ計算書を組み立てて行く作業なんて、聞いているだけで気が遠くなる。

いわゆるタックスヘイブンのように租税回避のスキームとは異なり、完全に犯罪収益の偽装にしぼったマネーロンダリングについて知ることが出来るだろう。また、国際的に見て、日本の遅れた法整備にも改善を促す本書である。

2012/06/16

映画では時々耳にする表題の立件できた案件に関するレポート。

新聞記者さんだからなのか、語り口が硬く断定口調なので、若干ホンマか？と疑いたくもなる。

あと、話が単調なのは飽きがきてしまって、残念。

2012/05/30

不謹慎かもしれないが、すごい面白かった。

最初は、ゼミの発表のための資料として買ったに過ぎなかったが、読みはじめてから、はまってしまった。

マネーロンダリングという犯罪の発見の困難さとともに多くの国を巻き込んで遂行される犯罪であることを知った。

実際の事件を描いているが、小説のように読めてしまうところが、マネーロンダリングという犯罪の本質なんだろうと思った。

2010/02/21

ヤミ金のドンがつくりあげたネットワーク
追い詰める検察
消えた金の行方
スイス・香港　世界をまたに掛けたマネーロンダリング
国境を越えた捜査の難しさ

2010/02/17

山口組傘下団体の五菱会による100億円規模のマネロン事犯につき、主犯格とされたクレディスイス香港の日本人行員と実際に割引債を日本証券代行に持ち込む行為を行ったインターミディアリーの人物の公判記録をもとに経緯をドキュメンタリ的に再現。後半はおまけ。クレディスイスは懲りない会社だと実感。