マネーロンダリング入門 国際金融詐欺からテロ資金まで 幻冬舎新書

橘玲【著】

• 販売会社／発売会社: 幻冬舎/幻冬舎
• 発売年月日: 2006/11/30
• JAN: 9784344980099

商品レビュー

2025/03/23

国内の銀行にドルでお金を預けたことがないので、コレスポンデント現行やコルレス口座なんて仕組みがあることは知らなかった。アメリカがテロ組織や北朝鮮のドル預金を凍結できるのもコレスポンデント銀行の存在によるものなのだ。資金凍結にはもっと複雑な仕組みがあるんだと思っていたけど、実際は国内の銀行に命令すればすむことだったんだ。

ドラマのタイトルで聞いたことがある程度だったプライベートバンクのことも知ることができた。そもそも個人所有（プライベート)の銀行であるからプライベートバンクと呼ばれるらしい。日本と海外ではプライベートバンクに違いがあるということもわかった。このあたりは20年以上前の本の情報であるから、現在はどうなのかわからない。

カシオ詐欺事件や組合年金巨額損失事件の詳細な手口が説明されている。どちらもよく知らない相手に資産運用をまかせてしまっている。カシオや酒販組合にも資産運用のプロはいなかったのかなというのが気になった。現在ならこうしたことはもう起こらないだろうな、と信じたい。

2022/11/25

タイトルとは異なり、マネーロンダリングが体系的に学べる訳ではない。
情報が古いものの、読み物としては面白い。

2022/11/11

本書との出会いは偶然見かけた古本屋の店頭だった。餌箱的に用意されている一冊50円の箱から躊躇なく手にしていた本だった。だが、その出会いは僕にとっては非常に刺激的な出会いとなった。何故なら僕の見立てだとここ最近起こった我が国には稀な事件の発端と経緯が読み解けたからだ◎
我が国初の海外放出のマネロンの総額が4兆円！これもなんとなく理解可能な数字だし、911以降のテクノロジーの展開もまさにだしね(^^)
そして著者最後の一文には激しく同意であることは言うまでもない◎